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银猫3注册HK]金猫银猫:股东周年大会布告

首页-银猫3注册【官网】唯一注册地址 时间:2020-11-23 02:03

  香港买卖及結算所无限公司及香港聯合买卖所无限公司對本通知通告的內容概不負責,

  對其準確性或完备性亦不發表任何聲明,並明確暗示,概不對因本通知通告全数或任何部

  茲布告金貓銀貓集團无限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十五日(礼拜一)

  下战书二時正假座香港上環干諾道中168-200號信德核心招商局大廈1415室舉行股東週

  1。 省覽及核准截至二零一九年十仲春三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及

  4。 作為特別事項,考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為通俗決議案:

  (a) 鄙人文(c)段所規限,根據香港聯合买卖所无限公司證券上市規則(「上市規

  (b) 上文(a)段的核准將授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期

  (c) 董事根據上文(a)段的核准,配發或赞成有條件或無條件配發(不論能否根

  (iii) 任何故股代息或根據本公司組織章程細則配發股份以代替全数或部门

  (iii) 股東於股東大會之通俗決議案根據本決議案授予權力之撤銷及修訂。

  (a) 鄙人文(b)段的規限下,正常及無條件核准董事於有關期間(定義見下文)行

  (b) 本公司依照上文(a)段的核准於有關期間購回有條件或無條件赞成回購的股

  (iii) 股東於股東大會之通俗決議案根據本決議案授予權力之撤銷及修訂。」

  C。 「動議待上文第4A及4B項決議案獲通過後,董事已獲授正常無條件授權,以配

  1。 凡有權出席上述大會(或其任何續會)(「股東週年大會」)並於會上投票的股東,均有權委任其

  他人士為其受委代表。任何持有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表。受委代表

  毋須為本公司股東。由結算公司(或其代名流)委任的受委代表數目不受上述制约。

  2。 倘屬任何股份的聯名持有人,則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於股東週年

  大會上投票,猶如其為独一有權投票人士;惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東

  週年大會,則僅有就有關股份而言名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權就有關股份投

  3。 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(若有)或經由公證人簽署證明的該等授權

  書或授權文件正本,須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(亦

  即二零二零年六月十三日(礼拜六)下战书二時正前)交回本公司的香港股份過戶登記處香港中

  央證券登記无限公司,地点為香港灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓,方為无效。股東填妥

  及交回代表委任表格後,仍可依願親身出席股東週年大會,並於會上投票。倘已交回代表委任

  4。 本公司將於二零二零年六月十日(礼拜三)至二零二零年六月十五日(礼拜一)(包罗首尾兩日)

  暫停辦理股東登記,期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為合适資格參加股東週年大會並於

  會上投票,所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年六月九日(礼拜二)下战书四時三十

  分交回本公司上述地点的香港股份過戶登記處香港地方證券登記无限公司以登記轉讓,為確保 閣下的康健战争安,本公司鼓勵 閣下考慮委任

  股東週年大會主席為 閣下的代表就決議案投票,而非親身出席大會。董事可能會通過視頻或

  8。 依照香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所於二零二零年四月一日發表之《有關在〈預防及

  节制疾病(禁止群組堆积)規例〉實施下召開股東大會的聯合聲明》,本公司將採取所有切實可

  行的防疫办法,以保障出席股東週年大會之股東的康健战争安,包罗但不限於強制量度體溫、

  要求出席人士自備及配戴外科口罩、连结人與人之間的距離、不供给食物或飲品、不派發禮品、

  於本布告日期,董事會包罗執行董事陳和先生、張金鵬先生及錢鵬程先生;及獨立非

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